证券代码：000983       证券简称：西山煤电       公告编号：2018-024

                山西西山煤电股份有限公司
           第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第七次会议以通讯方式于 2018 年 10 月 26 日召开。公司董事会秘书

处已于 2018 年 10 月 15 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全

体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由

董事长王玉宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 11 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2018

年三季度报告全文及摘要》。

    （详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季报摘要详

见公告 2018-025）

    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于对山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》

    2016 年 10 月 27 日，山西西山煤电股份有限公司第六届董事会

第十五次会议审议通过《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分

行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议

案》（详见公告 2016-028）。公司通过渤海银行给临汾西山能源提

供委托贷款，金额 20000 万元，利率 5.225%，期限为 2 年。

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       现该笔委托贷款即将到期，为保证临汾西山能源公司所属矿井技

改所需资金正常周转，现拟将公司通过渤海银行股份有限公司太原分

行为临汾公司的委托贷款办理展期 1 年，年利率为 5.225%，并约定，

渤海银行不收取手续费。
        公司于 2018 年 10 月 26 日召开第七届董事会第七次会议以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对山西临
汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》，同意公司通过
渤海银行向临汾西山能源提供委托贷款展期 1 年。

       公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意

见。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公

司公告 2018-026）

       4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于向山西华通水泥有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公司公

告 2018-027）

       上述第三项议案和第四项议案属于关联交易，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福

忠、郭文斌回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

       公司 4 名独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独

立意见。

       特此公告

                                山西西山煤电股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 26 日

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