西山煤电:第七届董事会第九次会议决议公告2019-03-22
证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019-004
山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第九次会议以通讯方式于 2019 年 3 月 21 日召开。公司董事会秘书处
已于 2019 年 3 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董
事。本次会议应到董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议由董事
长樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于拟对山西燃气集团有限公司增资的关联交易议案》(详见公司公告
2019-005)
2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关
于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能源公司提供委托贷款的议案》
(详见公司公告 2019-006)
上述两项议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定,公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避
表决,由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并发表了独
立意见。
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上述两项关联交易不需经过股东大会批准,不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019 年 3 月 21 日
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