证券代码：000983       证券简称：西山煤电       公告编号：2019-004

                 山西西山煤电股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第九次会议以通讯方式于 2019 年 3 月 21 日召开。公司董事会秘书处

已于 2019 年 3 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董

事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事

长樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于拟对山西燃气集团有限公司增资的关联交易议案》（详见公司公告

2019-005）

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于通过山西焦煤财务公司为临汾西山能源公司提供委托贷款的议案》

（详见公司公告 2019-006）

    上述两项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避

表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

    公司 4 名独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独

立意见。

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    上述两项关联交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    特此公告



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                                           2019 年 3 月 21 日




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