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公司公告

西山煤电:2018年度股东大会决议公告2019-05-17  

						证券代码:000983       证券简称:西山煤电      公告编号:2019—016

                山西西山煤电股份有限公司
                2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、会议通知情况:公司董事会于 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 5
月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2018
年度股东大会的通知》和《关于召开 2018 年度股东大会的提示性公
告》(详见公告 2019-014、2019-015)。
    2、召开时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 2:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 5 月
15 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
    3、现场召开地点:太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
    4、召开方式:现场投票和网络投票相结合
    5、召 集 人:公司董事会
    6、主 持 人:董事长樊大宏先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。


                                  1
    二、会议的出席情况
   1、股东大会总体情况:
    参 加 股 东 大 会 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 41 人 , 代 表 股 份
1,780,518,600 股,占上市公司有表决权总股份的 56.5029%,其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)6 人,代表股份
1,724,477,441 股,占公司总股份的 54.7244%;(2)通过网络投票
的股东 35 人,代表股份 56,044,159 股,占公司总股份的 1.7785%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 40 人,代表股份 66,303,492 股,
占上市公司总股份的 2.1041%,其中:通过现场投票的股东 5 人,代
表股份 10,259,333 股,占上市公司总股份的 0.3256%;通过网络投
票的股东 35 人,代表股份 56,044,159 股,占上市公司总股份的
1.7785%。
    3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公
司高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案:
    议案 1.00:《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果:
    同 意 1,779,733,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9559%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0347%;
    弃权 167,000 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0094%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:


                                  2
    同 意 65,518,092 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8154%;
    反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327%;
    弃权 167,000 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.2519%。

    本议案获得通过。

    议案 2:《2018 年度监事会工作报告》
   表决结果:
    同 意 1,779,733,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9559%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0347%;
    弃权 167,000 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0094%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 65,518,092 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8154%;
    反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327%;
    弃权 167,000 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.2519%。

    本议案获得通过。
    议案 3.00:《2018 年年度报告及摘要》
   表决结果:
    同 意 1,779,759,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9574%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0347%;
    弃权 140,600 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席

                                  3
会议所有股东所持股份的 0.0079%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 65,544,492 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8553%;
    反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327%;
    弃权 140,600 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.2121%。

    本议案获得通过。
    议案 4.00:《2018 年度财务决算报告》
   表决结果:
    同 意 1,779,759,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9574%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0347%;
    弃权 140,600 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0079%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 65,544,492 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8553%;
    反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327%;
    弃权 140,600 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.2121%。

    本议案获得通过。
    议案 5.00:《2018 年度利润分配预案》
    表决结果:
    同 意 1,779,885,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9644%;

                                  4
    反对 633,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0356%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同意 65,670,192,占出席会议所有股东所持股份的 99.0448%;
    反对 633,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9552%;
    弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。

    本议案获得通过。
    议案 6.00:《2018 年度日常关联交易预算执行情况的议案》
    表决结果:
    同 意 58,899,432 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9101%;
    反对 61,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0385%;
    弃权 30,600 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0514%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 58,899,432 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9101%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0385%;
    弃权 30,600 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0514%。

    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
    议案 7.00:《关于 2019 年日常关联交易预算情况的议案》

                                5
    表决结果:
    同 意 58,886,232 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8880%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0385%;
    弃权 43,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0736%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 58,886,232 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8880%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0385%;
    弃权 43,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0736%。

    本议案获得通过。
    本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
    议案 8.00:《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》
    表决结果:
    同 意 1,779,734,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9559%;
    反对 630,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0354%;
    弃权 153,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0086%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 65,518,892 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8167%;

                                  6
    反对 630,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9514%;
    弃权 153,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.2320%。

    本议案获得通过。

    议案 9.00:《关于修订公司章程部分条款的议案》
   表决结果:
    同 意 1,769,778,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3968%;
    反对 10,695,864 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6007%;
    弃权 43,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席会
议所有股东所持股份的 0.0025%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 55,563,828 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
83.8023%;
    反 对 10,695,864 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
16.1317%;
    弃权 43,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席会
议中小股东所持股份的 0.0661%。

    本议案属于特别表决议案,经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

    本议案获得通过。

    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    议案 10.00:《听取 2018 年度独立董事述职报告》
   表决结果:
    同 意 1,779,746,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                  7
99.9566%;
    反对 618,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0347%;
    弃权 153,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0086%。
    其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:
    同 意 65,531,292 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8354%;
    反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327%;
    弃权 153,800 股(其中,因未投票默认弃权 30,600 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.2320%。

    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所
    2、律师姓名:陈爱珍、崔丽霞
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,
本次股东大会及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、山西西山煤电股份有限公司 2018 年度股东大会决议;
    2、北京市众天律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意
见书。
    特此公告


                              山西西山煤电股份有限公司董事会
                                            2019 年 5 月 16 日


                                8