证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—016
山西西山煤电股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 5
月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2018
年度股东大会的通知》和《关于召开 2018 年度股东大会的提示性公
告》（详见公告 2019-014、2019-015）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月
15 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事长樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
1
二、会议的出席情况
1、股东大会总体情况:
参 加 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 41 人 ， 代 表 股 份
1,780,518,600 股，占上市公司有表决权总股份的 56.5029％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份
1,724,477,441 股，占公司总股份的 54.7244％；（2）通过网络投票
的股东 35 人，代表股份 56,044,159 股，占公司总股份的 1.7785%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 66,303,492 股，
占上市公司总股份的 2.1041%，其中：通过现场投票的股东 5 人，代
表股份 10,259,333 股，占上市公司总股份的 0.3256％；通过网络投
票的股东 35 人，代表股份 56,044,159 股，占上市公司总股份的
1.7785％。
3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
议案 1.00：《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：
同 意 1,779,733,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9559％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％；
弃权 167,000 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0094％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
2
同 意 65,518,092 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8154％；
反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327％；
弃权 167,000 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2519％。
本议案获得通过。
议案 2：《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：
同 意 1,779,733,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9559％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％；
弃权 167,000 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0094％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 65,518,092 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8154％；
反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327％；
弃权 167,000 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2519％。
本议案获得通过。
议案 3.00：《2018 年年度报告及摘要》
表决结果：
同 意 1,779,759,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9574％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％；
弃权 140,600 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
3
会议所有股东所持股份的 0.0079％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 65,544,492 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8553％；
反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327％；
弃权 140,600 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2121％。
本议案获得通过。
议案 4.00：《2018 年度财务决算报告》
表决结果：
同 意 1,779,759,600 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9574％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％；
弃权 140,600 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0079％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 65,544,492 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8553％；
反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327％；
弃权 140,600 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2121％。
本议案获得通过。
议案 5.00：《2018 年度利润分配预案》
表决结果：
同 意 1,779,885,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9644％；
4
反对 633,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 65,670,192,占出席会议所有股东所持股份的 99.0448％；
反对 633,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9552％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00：《2018 年度日常关联交易预算执行情况的议案》
表决结果：
同 意 58,899,432 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9101％；
反对 61,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0385％；
弃权 30,600 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0514％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 58,899,432 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9101％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0385％；
弃权 30,600 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0514％。
本议案获得通过。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
议案 7.00：《关于 2019 年日常关联交易预算情况的议案》
5
表决结果：
同 意 58,886,232 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8880％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0385％；
弃权 43,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0736％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 58,886,232 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8880％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0385％；
弃权 43,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0736％。
本议案获得通过。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
议案 8.00：《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》
表决结果：
同 意 1,779,734,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9559％；
反对 630,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％；
弃权 153,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0086％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 65,518,892 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8167％；
6
反对 630,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9514％；
弃权 153,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议所有股东所持股份的 0.2320％。
本议案获得通过。
议案 9.00：《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：
同 意 1,769,778,936 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3968％；
反对 10,695,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6007％；
弃权 43,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0025％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 55,563,828 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
83.8023％；
反 对 10,695,864 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
16.1317％；
弃权 43,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0661％。
本议案属于特别表决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
本议案获得通过。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 10.00：《听取 2018 年度独立董事述职报告》
表决结果：
同 意 1,779,746,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
7
99.9566％；
反对 618,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％；
弃权 153,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0086％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同 意 65,531,292 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8354％；
反对 618,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9327％；
弃权 153,800 股(其中，因未投票默认弃权 30,600 股)，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2320％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、崔丽霞
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
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