西山煤电：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-07-02
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—022
山西西山煤电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2019 年 6 月 14 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的通知》（详见公告 2019-020）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 7 月 1 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 7 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 6 月
30 日下午 3:00 至 2019 年 7 月 1 日下午 3:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事长樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 ( 代 理 人 )27 人 ， 代 表 股 份
1,768,164,068 股，占上市公司总股份的 56.1108％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 ( 代 理 人 )7 人 ， 代 表 股 份
1,751,020,881 股，占上市公司总股份的 55.5668％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 17,143,187 股，占上市公
司总股份的 0.5440％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 53,948,960 股，占
上市公司总股份的 1.7120％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 36,805,773 股，占
上市公司总股份的 1.1680％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 17,143,187 股，占上市公
司总股份的 0.5440％。
3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
议案 1.00：《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股
权的议案》
表决结果：
同 意 1,768,005,268 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
2
99.9910％；反对 158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 53,790,160 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7056％；反对 158,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、崔丽霞
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019 年 7 月 1 日
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