证券代码：000983       证券简称：西山煤电      公告编号：2019-046

                山西西山煤电股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十五次会议以通讯方式于 2019 年 12 月 20 日召开。公司董事会秘

书处已于 2019 年 12 月 9 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全

体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由

董事长樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于对山西焦煤集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》（详见

公告 2019-047）。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于向山西古交西山华通水泥有限责任公司提供委托贷款的关联交易

的议案》（详见公司公告 2019-048）。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议

案》（详见公司公告 2019-049）。

    上述议案 1、2、3 属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌

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回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

    公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意

见。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事的事前认可和独立意见。

    特此公告。




                            山西西山煤电股份有限公司董事会

                                       2019 年 12 月 20 日




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