证券代码：000983        证券简称：西山煤电      公告编号：2020-005

                山西西山煤电股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
3 月 30 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2020
年 4 月 16 日(星期四)召开 2020 年第一次临时股东大会，会议有关事
项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
    2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经第七届董事会第十
六次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 16 日(星期四)下午 2:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 4 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 4 月 16
日上午 9:15 至 2020 年 4 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
    6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月
9 日（星期四）。
    7、出席会议对象：
    （1）截止 2020 年 4 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
    （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
    1.01 关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.02 关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事
    上述议案中，选举公司非独立董事候选人 2 名,对选举采取累积
投票制。
    2、《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的
议案》
    上述议案中，选举公司非职工代表监事候选人 1 名。本议案为单
独议案，不采取累积投票制。
    对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选
董事或者监事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所
 持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数
 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的
 选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总
 数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为
 限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
 选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效
 投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
       三、提案编码


                                                                        备注
提案
                                   提案名称                         （该列打勾的
编码
                                                                    项目可以投票）

                                      累计投票议案
1.00   《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》                  应选人数 2 人

1.01   关于选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事                     √

1.02   关于选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事                       √

2.00   《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》         √


       四、会议登记事项
       1、登记方式：
       出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
       （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
       （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
 户卡、持股凭证；
       （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
 明书、股票账户卡、持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关 身
份证明、授权委托书等原件交会务人员。
    2、会议登记时间：2020 年 4 月 13 日 9:00—17:00
    3、登记地点：山西省太原市西矿街 318 号公司 418 室
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：黄振涛       联系部门：公司董秘办公室
    联系电话：0351-6211511    传真：0351-6217282
    2、会议费用
    会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    公司第七届董事会第十六次会议决议。
    特此公告
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：2020 年第一次临时股东大会授权委托书
                     山西西山煤电股份有限公司董事会
                                 2020 年 3 月 30 日




附件 1：
           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于累积投票提案（提案 1、），填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票；
    表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                     填报

            对候选人 A 投 X1 票                 X1

            对候选人 B 投 X2 票                 X2

                   ...                          ...

                   合计              不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数
为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 16 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 4 月 16 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
                                    授权委托书
       兹委托                先生（女士），代表我单位（本人）出席 2020
年     月 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会，并代为行使表决权。
                                                                     备注      表决意见
提案                                                            （该列打
编码                        提案名称                            勾的项目       同 反 弃
                                                                  可以投
                                                                  票）
                                                                               意 对 权
累积
投票
                               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案


                                                                      应选人
1.00    《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

                                                                      数2人


1.01    选举郭文仓先生为公司第七届董事会非独立董事                      √




1.02    选举李健先生为公司第七届董事会非独立董事                        √




2.00    《关于选举陈纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》      √




       委托人（签名）：
       委托人身份证号码/营业执照号码：
       委托人证券账户：
       委托人持有公司股份性质和数量：
       受托人（签名）：
       受托人身份证号码：

       委托书日期： 年 月 日                                有效期限：