证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2017-077



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
            第七届董事会第三十七次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2017 年 8 月
17 日以现场方式在公司第一会议室召开，会议由董事长王恕
慧主持。会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人,全体监事及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并
表决通过以下决议：

     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《 关于

2017 年半年度报告及其摘要的议案》
     内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



     二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《 关于
调整公司 2017 年高级管理人员考核方案的议案》

    为进一步促进公司发展，结合公司实际经营状况，公司拟
对 2017 年高级管理人员考核方案进行调整。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《 关于

申请发行中期票据的议案》
    为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，根据发展需要，
公司现拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
人民币 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据。内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于发行债务融
资工具一般性授权的议案》，同意一般及无条件地授权公司董
事会及下属控股公司，并同意董事会进一步授权公司经营管理
层，在决议有效期内根据公司特定需求以及其他市场条件全权
办理债务融资工具发行的相关事宜。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日