证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-116
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会分别于2017年10月25日、2017年11月10日在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州越秀金融
控股集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会
的通知》和《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开
2017年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2017年11月13日，公司第七届董事会第四十一次会议审议
通过了《关于2017年第四次临时股东大会延期的议案》，由于
中国证监会并购重组委定于2017年11月17日召开会议审核公
司重大资产重组项目，因此，公司董事会决定将2017年第四次
临时股东大会延期至2017年11月20日召开。
2017年11月14日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2017年第四次临时股东
大会的延期公告》。
二、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:30
时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 11 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（ 股
票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2017 年 11 月 19 日下午 15：00 至 2017 年 11 月 20
日下午 15：00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规
的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 15 名，所
持有表决权的股份总数为 1,965,303,058 股，占公司有表决权
股份总数的 88.3747%。其中：
1. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 6 名，所持有表决权
的股份总数为 1,796,629,586 股，占公司有表决权股份总数的
80.7899%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共9名，所持有表决权的股份总数为
168,673,472股，占公司有表决权股份总数的7.5848%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者12名，所持有表决
权股份总数为169,049,967股，占公司有表决权股份总数的
7.6017%。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,965,205,958 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 99.9951%；
反对 97,100 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0.0049%；
弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数
的 0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 168,952,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 99.9426%；
反对 97,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总
数的 0.0574%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
2.审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王恕慧先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,040,881 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8496%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,787,790 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 75.0002%。
表决结果：通过
2.02 选举谭思马先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,033,880 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8492%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,780,789 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 74.9960%。
表决结果：通过
2.03 选举李锋先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,033,880 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8492%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,780,789 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 74.9960%。
表决结果：通过
2.04 选举刘艳女士为第八届董事会非独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,030,880 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8491%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,777,789 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 74.9943%。
表决结果：通过
2.05 选举姚朴先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,080,875 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8516%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,827,784 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 75.0238%。
表决结果：通过
3.审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举杨春林先生为第八届董事会独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,034,081 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8492%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,780,990 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 74.9962%。
表决结果：通过
3.02 选举刘涛先生为第八届董事会独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,064,077 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8508%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,810,986 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 75.0139%。
表决结果：通过
3.03 选举沈洪涛女士为第八届董事会独立董事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,923,034,080 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 97.8492%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 126,780,989 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 74.9962%。
表决结果：通过
4.审议《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》
4.01 选举李红女士为第八届监事会非职工代表监事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,880,899,250 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 95.7053%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 84,646,159 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 50.0717%。
表决结果：通过
4.02 选举姚晓生先生为第八届监事会非职工代表监事
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决
权的股份总数 1,965,303,058 股。
同意 1,880,919,247 股，占出席会议的股东及股东代表有表
决权股份总数的 95.7063%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 84,666,156 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的 50.0835%。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 律师姓名：李娜、余洪彬
3. 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字确认的公司2017年第四次临时股东大
会决议；
2. 法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 21 日
