证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2018-072



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 18 日以通讯方式召
开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9 人，实际出席
董事 9 人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

     以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于广州
友谊物业租赁事项涉及关联交易的议案》

     公司全资子公司广州友谊集团有限公司的全资子公司广
州友谊物业经营有限公司（以下简称“广州友谊物业”）拟将
坐落在广州市越秀区大德路 308 号针纺大厦整栋的房地产（以
下简称“针纺大厦”）和坐落在广州市越秀区解放南路濠畔街
62 号首层的房产（以下简称“濠畔街物业”）整体出租给广州
秀颐养老有限公司（以下简称“秀颐养老公司”），合计计租面
积 10,275.21 平方米，租赁期限为 12 年。

       同时，为顺利接管针纺大厦和濠畔街物业，秀颐养老公司
委托广州友谊物业为其提供 3 个月的管理服务，并签署相关协
议。

       内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司出租
物业暨关联交易的公告》。
       广州友谊物业系公司间接持股的全资子公司，秀颐养老公
司系公司控股股东广州越秀集团有限公司实际控制的企业，秀
颐养老公司系公司关联方。本次交易构成关联交易, 关联董事
王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳对本议案回避表决。
       独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。


       特此公告。


                    广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                 2018 年 7 月 19 日