证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2019-084



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
            第八届董事会第三十四次会议决议
                     公              告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三十四次会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯方式
召开，会议由董事长王恕慧主持，会议应到董事 11 人，实际
出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下
决议：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
控股子公司越秀租赁向创兴银行天河支行贷款暨关联交易的
议案》
     关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于越秀租赁向创兴银行贷款暨关联交易的公告》（公
告编号：2019-083）
     独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。


             广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                         2019 年 6 月 29 日