证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2020-032 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召 开。 一、会议通知及公告 广州越秀金融控股集团股份有限公司(简称“公司”或“本 公司”)分别于 2020 年 3 月 7 日、2020 年 3 月 24 日在《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-027)和《关于召 开 2019 年年度股东大会的提示性公告》 公告编号:2020-030)。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间:2020 年 3 月 27 日(星期五)下午 14:30 开始 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2020 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路 5 号广州国 际金融中心 63 楼公司第一会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、现场会议主持人:公司董事长王恕慧 5、召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相 结合的方式召开。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 33 人 , 代 表 股 份 2,376,607,342 股,占上市公司总股份的 86.3315%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 2,161,919,346 股,占上市公司总股份的 78.5329%。通过网络投票的股东 24 人,代表股份 214,687,996 股,占上市公司总股份的 7.7987%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份 215,807,896 股,占上市公司总股份的 7.8393%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,119,900 股, 占上市公司总股份的 0.0407%。通过网络投票的股东 24 人, 代表股份 214,687,996 股,占上市公司总股份的 7.7987%。 3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证 律师出席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召 开,表决结果如下: 1、审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》 总表决情况:同意 2,376,318,242 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9878%;反对 289,100 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0122%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,518,796 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8660%;反对 289,100 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1340%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 2、审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》 总表决情况:同意 2,376,301,942 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9871%;反对 305,400 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0129%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,502,496 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8585%;反对 305,400 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1415%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 3、审议《关于 2019 年年度财务报告的议案》 总表决情况:同意 2,376,292,742 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9868%;反对 314,600 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,493,296 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8542%;反对 314,600 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1458%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 4、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况:同意 2,376,292,742 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9868%;反对 314,600 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,493,296 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8542%;反对 314,600 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1458%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 5、审议《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 2,376,292,742 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9868%;反对 314,600 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,493,296 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8542%;反对 314,600 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1458%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 6、审议《关于 2020 年度对外担保额度的议案》 总表决情况:同意 1,069,728,303 股,占出席会议有表决 权的股东所持股份的 99.7412%;反对 2,775,687 股,占出席会 议有表决权的股东所持股份的 0.2588%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 213,032,209 股,占出席会议 有表决权的中小股东所持股份的 98.7138%;反对 2,775,687 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.2862%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决 权的中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团 有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。 本议案获得通过。 7、审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》 总表决情况:同意 2,376,059,942 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9770%;反对 547,400 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0230%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,260,496 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.7463%;反对 547,400 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.2537%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 8、审议《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 总表决情况:同意 2,376,288,042 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9866%;反对 319,300 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,488,596 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8520%;反对 319,300 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1480%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 9、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支 持证券业务的议案》 总表决情况:同意 2,376,292,742 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9868%;反对 314,600 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0132%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,493,296 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8542%;反对 314,600 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1458%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 10、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支 持票据业务的议案》 总表决情况:同意 2,376,288,042 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9866%;反对 319,300 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,488,596 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8520%;反对 319,300 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1480%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 11、审议《关于控股子公司越秀租赁拟发行超短期融资券 的议案》 总表决情况:同意 2,376,288,042 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.9866%;反对 319,300 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0134%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 215,488,596 股,占出席会议 中小股东所持股份的 99.8520%;反对 319,300 股,占出席会 议中小股东所持股份的 0.1480%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 12、审议《关于签署<发行股份购买资产补充协议>的议 案》 总表决情况:同意 2,327,525,039 股,占出席会议所有股 东所持股份的 97.9348%;反对 37,469,327 股,占出席会议所 有股东所持股份的 1.5766%;弃权 11,612,976 股(其中,因未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.4886%。 中小股东总表决情况:同意 166,725,593 股,占出席会议 中小股东所持股份的 77.2565%;反对 37,469,327 股,占出席 会议中小股东所持股份的 17.3624%;弃权 11,612,976 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 5.3812%。 本议案为特别决议审议议案,获得通过。 13、审议《关于本次重大资产出售涉及的资产减值补偿的 议案》 总表决情况:同意 2,327,504,239 股,占出席会议所有股 东所持股份的 97.9339%;反对 37,490,127 股,占出席会议所 有股东所持股份的 1.5775%;弃权 11,612,976 股(其中,因未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ), 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.4886%。 中小股东总表决情况:同意 166,704,793 股,占出席会议 中小股东所持股份的 77.2468%;反对 37,490,127 股,占出席 会议中小股东所持股份的 17.3720%;弃权 11,612,976 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 5.3812%。 本议案为特别决议审议议案,获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、律师姓名:王振、杨怡然 3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出 席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,表决结果合法、有效。 六、备查文件: 1、公司 2019 年年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2020 年 3 月 27 日