证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2020-032
广州越秀金融控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召
开。
一、会议通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）分别于 2020 年 3 月 7 日、2020 年 3 月 24 日在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）和《关于召
开 2019 年年度股东大会的提示性公告》 公告编号：2020-030）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30
开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心 63 楼公司第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议主持人：公司董事长王恕慧
5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式召开。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 33 人 ， 代 表 股 份
2,376,607,342 股，占上市公司总股份的 86.3315％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 2,161,919,346
股，占上市公司总股份的 78.5329％。通过网络投票的股东 24
人，代表股份 214,687,996 股，占上市公司总股份的 7.7987％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 215,807,896
股，占上市公司总股份的 7.8393％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,119,900 股，
占上市公司总股份的 0.0407％。通过网络投票的股东 24 人，
代表股份 214,687,996 股，占上市公司总股份的 7.7987％。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召
开，表决结果如下：
1、审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 2,376,318,242 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9878％；反对 289,100 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,518,796 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8660％；反对 289,100 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1340％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 2,376,301,942 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9871％；反对 305,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,502,496 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8585％；反对 305,400 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议《关于 2019 年年度财务报告的议案》
总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议《关于 2020 年度对外担保额度的议案》
总表决情况：同意 1,069,728,303 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 99.7412％；反对 2,775,687 股，占出席会
议有表决权的股东所持股份的 0.2588％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 213,032,209 股，占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 98.7138％；反对 2,775,687
股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.2862％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团
有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
7、审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
总表决情况：同意 2,376,059,942 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9770％；反对 547,400 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,260,496 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.7463％；反对 547,400 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.2537％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
总表决情况：同意 2,376,288,042 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9866％；反对 319,300 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,488,596 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8520％；反对 319,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1480％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支
持证券业务的议案》
总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支
持票据业务的议案》
总表决情况：同意 2,376,288,042 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9866％；反对 319,300 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,488,596 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8520％；反对 319,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1480％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11、审议《关于控股子公司越秀租赁拟发行超短期融资券
的议案》
总表决情况：同意 2,376,288,042 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9866％；反对 319,300 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,488,596 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8520％；反对 319,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1480％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
12、审议《关于签署<发行股份购买资产补充协议>的议
案》
总表决情况：同意 2,327,525,039 股，占出席会议所有股
东所持股份的 97.9348％；反对 37,469,327 股，占出席会议所
有股东所持股份的 1.5766％；弃权 11,612,976 股（其中，因未
投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.4886％。
中小股东总表决情况：同意 166,725,593 股，占出席会议
中小股东所持股份的 77.2565％；反对 37,469,327 股，占出席
会议中小股东所持股份的 17.3624％；弃权 11,612,976 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 5.3812％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
13、审议《关于本次重大资产出售涉及的资产减值补偿的
议案》
总表决情况：同意 2,327,504,239 股，占出席会议所有股
东所持股份的 97.9339％；反对 37,490,127 股，占出席会议所
有股东所持股份的 1.5775％；弃权 11,612,976 股（其中，因未
投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.4886％。
中小股东总表决情况：同意 166,704,793 股，占出席会议
中小股东所持股份的 77.2468％；反对 37,490,127 股，占出席
会议中小股东所持股份的 17.3720％；弃权 11,612,976 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 5.3812％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：王振、杨怡然
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
