福建新大陆电脑股份有限公司

                               章程修订案

                    （尚需经公司股东大会审议通过）

    根据中证中小投资者服务中心投服中心行权函〔2017〕1278 号《股东建议
函》的建议和公司实际情况，公司拟对《公司章程》第八十三条进行修订，具体
如下：
    一、章程原第八十三条     内容为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    董事、监事候选人名单由公司董事会在与持有公司发行在外有表决权股份总
数 3%以上的股东协商一致后，以提案的方式提请股东大会决议。单独或者合并
持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东亦可以临时提案的方式向召
集人提出董事、监事候选人名单，提案中的董事、监事候选人人数不得超过本章
程规定的人数，并应当同时提供董事、监事候选人的简历和基本情况。
    董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开
披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
    如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事人数，则得票多者当选；
反之则应就所缺名额再次投票，直至选出全部董事为止。”
    修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，应当实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    董事、监事候选人名单由公司董事会在与持有公司发行在外有表决权股份总
数 3%以上的股东协商一致后，以提案的方式提请股东大会决议。单独或者合并
持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东亦可以临时提案的方式向召
集人提出董事、监事候选人名单，提案中的董事、监事候选人人数不得超过本章
程规定的人数，并应当同时提供董事、监事候选人的简历和基本情况。
    董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开
披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
    如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事人数，则得票多者当选；
反之则应就所缺名额再次投票，直至选出全部董事为止。”




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                                                  2018 年 1 月 19 日