证券代码：000997               证券简称：新大陆              公告编号：2019-014

                         新大陆数字技术股份有限公司
                       第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面形式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议
室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    二、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    经致同会计师事务所审计，2018 年母公司实现税后净利润 473,547,468.57 元，
按 10%提取法定盈余公积 47,354,746.86 元，加年初未分配利润 1,028,095,708.86
元,扣除已分配 2017 年度现金红利 80,833,501.66 元，实际可供股东分配的利润为
1,373,454,928.91 元。公司董事会拟决定 2018 年度按每 10 股派发现金股利 3.00 元
（含税），共计派发现金红利 313,237,415.10 元，剩余的未分配利润 1,060,217,513.81
元转入以后年度分配。
    三、审议通过《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》，表
决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会通过认真审议，发表了审核意见：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司
内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司 2018 年度的经营管理和财务等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有

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违反保密规定的行为；
    4、《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、
完整。
    四、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营
方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交
易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2018 年，
公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制
度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真
实地反映了公司内部控制的实际情况。
    五、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》及其正文，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司
2019 年第一季度报告》及其正文。
    六、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于
会计政策变更的公告》。
    七、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司激励对象谢一鸣、刘德强因个人原因离职，不再满足成为激
励对象的条件，公司将回购上述 2 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
    公司监事会对该事项进行了核查，同意按照相关规定回购并注销上述 2 人已
获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 20.50 万股，本次回购首次授予限制性股
票的价格为 7.22 元/股。本次回购事项符合法律法规、《上市公司股权激励管理办
法》、《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
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以及《公司章程》的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际
情况及公司业务发展的实际需要。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。


    特此公告。



                                             新大陆数字技术股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                    2019 年 4 月 20 日




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