证券简称：隆平高科            证券代码：000998          公告编号：2017-78



             袁隆平农业高科技股份有限公司
         第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开及审议情况

       袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次（临

时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农

业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2017

年 9 月 15 日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2017 年 9 月 19 日，

公司董事会办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成

如下决议：

    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议

案》

    本议案的详细内容见公司于 2017 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平

农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-80）。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会

有效表决权的 100%。

       （二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订<薪酬管理制

度>的议案》

    董事会同意修订后的《袁隆平农业高科技股份有限公司薪酬管理制度》，并

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授权决策委员会审议实施细则。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会

有效表决权的 100%。

    （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的

议案》

    经董事长王炯先生提名及董事会提名与薪酬考核委员会核查，董事会同意聘

任尹贤文先生为公司董事会秘书，任期自第七届董事会第三次（临时）会议通过

之日起至第七届董事会任期届满之日止，连选可以连任。（尹贤文先生简历及联

系方式符后）

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会

有效表决权的 100%。



    二、备查文件

    （一）第七届董事会第三次（临时）会议决议；

    （二）第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查意见；

    （三）独立董事关于第七届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。



    特此公告




                                       袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

                                              二○一七年九月二十日




                                   2
附件：



                袁隆平农业高科技股份有限公司
                   董事会秘书简历及联系方式


   尹贤文：男，1981年出生，硕士研究生，经济师。历任四川隆平高科种业有

限公司总经理助理，公司延伸产业管理部副经理、产业发展部副经理、投资管理

部经理、公司职工代表监事、总裁助理。现任公司投资总监、董事会秘书。

   尹贤文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

    尹贤文先生联系方式如下：

    电话号码：0731-82183881

    传真号码：0731-82183881

    电子邮箱：lpht@lpht.com.cn

    联系地址：湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼




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