隆平高科：第七届董事会第二十八次会议决议公告2019-04-29
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-038
袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019
年 4 月 26 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 9 楼会议室以现场和视频相
结合的方式召开了第二十八次会议。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 16 日以电
话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长毛
长青主持，会议应到董事 15 人，实到董事 10 人。董事毛长青、袁定江、王伟平、
王义波、廖翠猛、张秀宽、田冰川，独立董事庞守林、唐红、陈超出席了本次会
议；董事张坚因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事史永革因公出差，
委托董事王伟平代其出席和表决；董事林响因公出差，委托董事田冰川代其出席
和表决；独立董事任天飞因公出差，委托独立董事唐红代其出席和表决；独立董
事吴新民因公出差，委托独立董事庞守林代其出席和表决。公司监事会成员及部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁
隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形
成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度总裁工作报
告》
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
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（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告》
本 报 告 的 详 细 内 容 见 公 司 于 2019 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年年度
报告》（全文）第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年年度报告》全
文及摘要
本报告的详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年年度
报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平
农业高科技股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告》
本 报 告 的 详 细 内 容 见 公 司 于 2019 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度内
部控制评价报告》。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度利润分配预
案》
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截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净
利润 791,002,502.22 元，合并会计报表反映的未分配利润为 2,656,802,259.74 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 78,278,400.02
元提取 10%的法定公积金 7,827,840.00 元，加上 2017 年度留存的未分配利润
359,328,984.23 元，减去 2018 年已分配的 2017 年度股利 125,619,467.40 元，截
至 2018 年末，母公司可供分配的利润为 304,160,076.85 元，资本公积金为
4,970,280,827.56 元。
截至 2019 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,316,970,298 股，回购证券专户已
回购股 15,475,558 股。根据公司实际情况，公司董事会建议分红方案为：2018
年度公司拟以扣除回购专户库存股后的股本 1,301,494,740 股为基数，每 10 股派
发现金股利 2.00 元（含税）。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金 2018 年
度存放与使用情况的专项报告》
本 报 告 的 详 细 内 容 见 公 司 于 2019 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资
金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
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（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金
及自有资金购买理财产品的议案》
本议案的详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平
农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公
告》。
在关联董事毛长青、张坚、田冰川和林响回避表决的前提下，本议案的表
决结果是：11 票赞成， 票反对， 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份
有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》
本议案的详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平
农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等
业务的公告》。
在关联董事毛长青、张坚、田冰川和林响回避表决的前提下，本议案的表决
结果是：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的
议案》
本议案的详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平
农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银
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行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》
董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信
20,000 万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率
执行市场利率；授信期限为 1 年。并授权总裁廖翠猛先生代表公司签署相关法律
文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事
会有效表决权的 100%。
（十二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向上海浦东发
展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信
12,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款及商票保贴；该综合授信保证方式为
信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为 1 年。并授权总裁廖翠猛先生代表公
司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信
额度。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事
会有效表决权的 100%。
（十三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补选第七届董
事会专门委员会成员的议案》
为完善公司董事会专门委员会结构，现补选后的第七届董事会专门委员会
委员如下：
（一）战略发展委员会
主任委员：毛长青
副主任委员：史永革
委员：毛长青、史永革、袁定江、张坚、王伟平、王义波、廖翠猛、张秀
宽、田冰川、任天飞、陈超
（二）科技发展委员会
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主任委员：张秀宽
委员：张秀宽、王义波、廖翠猛、吴新民、任天飞
（三）风险控制委员会
主任委员：袁定江
委员：袁定江、张坚、吴新民、任天飞、陈超
（四）提名与薪酬考核委员会
主任委员：庞守林
委员：庞守林、吴新民、陈超、毛长青、史永革
（五）审计委员会
主任委员：唐红
委员：唐红、任天飞、庞守林、袁定江、林响
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事
会有效表决权的 100%。
（十四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2019 年第一季度报
告》全文及正文
本报告的详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2019 年第一
季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁
隆平农业高科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
（十五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018 年度
股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平
农业高科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
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本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决权的 100%。
二、备查文件
（一）第七届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事就相关事项出具的独立意见和事前认可意见；
（三）相关中介机构就相关事项出具的意见。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
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