袁隆平农业高科技股份有限公司
                   2018年度监事会工作报告


    一、报告期内监事会召开会议的情况

    （一）2018 年 3 月 9 日，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届监事会召开第六次（临时）会议，会议审议并通过了《关于公司符合上市

公司发行股份购买资产条件的议案》、 关于公司发行股份购买资产方案的议案》、

《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》、《关

于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署

<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿

协议>的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问

题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组

管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》、《关于本次交易不构成<上市

公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交

易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、

《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披

露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。

    （二）2018 年 4 月 26 日，公司第七届监事会召开第七次会议，会议审议通

过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《袁隆平

农业高科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要、《袁隆平农业高科技

股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公

司 2017 年度利润分配预案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募

集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司

2018 年第一季度报告》全文及正文。

    （三）2018 年 5 月 11 日，公司第七届监事会召开第八次（临时）会议，会


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议审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于

公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司

发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于评估机构的独立

性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的

说明》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》、

《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说

明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《袁

隆平农业高科技股份有限公司未来三年股东回报规划》。

    （四）2018 年 8 月 27 日，公司第七届监事会召开第九次（临时）会议，会

议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘

要。

    （五）2018 年 10 月 12 日，公司第七届监事会召开第十次（临时）会议，

会议审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回

购股份的预案>的议案》。

    （六）2018 年 10 月 29 日，公司第七届监事会召开第十一次（临时）会议，

会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文

及正文、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第七届监事会股东代表监事

候选人的议案》。

    （七）2018 年 12 月 3 日，公司第七届监事会召开第十二次（临时）会议，

会议审议通过了《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团

队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第 3.1.3.条约定的议案》。

       二、报告期内监事会列席股东大会和董事会情况

    报告期内，监事会成员列席了公司召开的六次股东大会和十六次董事会会

议，并按照《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、

《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督

职责，对公司的财务状况进行了检查，对董事和高级管理人员执行职务的行为进


                                     2
行了有效监督，并就公司在生产经营等方面存在的问题提出了建议。

    三、监事会巡查情况

    2018 年公司规模进一步扩大，管理复杂程度进一步增加，监事会结合公司

内部控制和业务情况的现状，加大检查和巡查的力度。年内，监事会通过现场检

查、听取汇报等形式，对公司的生产经营及风险防范情况进行了检查，监事会要

求公司加强应收账款和存货管理，提高周转率，防范风险，开源节流，确保全年

目标的完成，同时要求在公司的统一部署下按时完成内控体系完善工作，以加强

风险管控。

    四、监事会独立意见

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业

高科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董

事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运作、经营管理、财务

状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，认为公司股东大会召开程

序和决议事项合法合规；公司董事会及董事会各专门委员会能按照相关法律法规

和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的要求进行规范运作，严格执行股

东大会的各项决议和授权；没有发现违反国家法律、法规和公司章程的行为，没

有发现损害公司利益和股东权益的情况。

    （二）公司财务情况

    报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认

为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具

的标准无保留意见《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度财务审计报告》

是真实、客观、公正的。

    （三）公司募集资金的使用情况

    报告期内，公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监


                                   3
事会认为：2018 年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

和《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在违

规使用募集资金的情况；公司以闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程

序，并进行了完整的信息披露；为提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司

变更了募集资金投资项目，该次变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的

利益。

    （四）公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损

害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

    （五）公司关联交易情况

    报告期内，公司发生的关联交易程序合法，价格公平，关联交易信息披露真

实、准确、完整，未损害公司利益。

    （六）公司 2018 年度内部控制自我评价报告

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规

定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司

生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了

公司财产安全。公司《2018 年度内部控制评价报告》中关于内部控制的自我评

价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。公司目前

的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善。




                                   袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

                                         二〇一九年四月二十九日




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