隆平高科：独立董事2018年度述职报告（陈超）2019-04-29
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
2018 年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆
平高科）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行
使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表独立意见。现就本人 2018 年度履职情况汇报如下：
一、出席会议及审议议案情况
公司 2018 年度召开了 16 次董事会及 6 次股东大会，董事会本人出席 15 次
（另因公务出差，授权其他独立董事代为表决 1 次）、股东大会出席 4 次。作为
独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营
运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、重大投资、募集资金存
放与使用、财务管理、风险控制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关
注了公司生产运营情况及内部控制体系持续建设等事项。
2018 年度，本人对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见 34 项，本
着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独
立董事的职责。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会战略发展委员会委员，依据《董事会战略发展委员会议事规
则》规定，认真履行职责，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的
可持续发展能力，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、经营战略等重
大决策进行研究并提出了建议。
2、作为董事会风险控制委员会委员，依据《董事会风险控制委员会议事规
则》规定，参加了风险控制委员会对公司重点风险的排查工作，并就公司为四川
1
隆平高科种业有限公司、湖南隆平高科农业开发有限公司及安徽华皖种业有限公
司提供借款等事项出具了意见。
3、作为董事会提名与薪酬考核委员会委员，依据《董事会提名与薪酬考核
委员会议事规则》规定，参与了报告期内的提名与薪酬考核委员会会议，对公司
董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，对公司薪
酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情
况进行考评。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为独立董事，除履行董事的一般职责外，特别对有关重大事项
发表了独立意见（共计 34 次独立意见及事前认可意见），未对本年度董事会议案
及公司其他事项提出异议，具体见下表：
序号 审议事项 发表意见时间 意见类型
关于向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增资的事
1 前独立意见 2018-02-08 无异议
关于向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增资的独
2 2018-02-08 无异议
立意见
3 关于高级管理人员薪酬管理方案的独立意见 2018-02-08 无异议
4 独立董事关于公司发行股份购买资产事项的事前认可意见 2018-03-09 无异议
5 独立董事关于公司发行股份购买资产事项的独立意见 2018-03-09 无异议
关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的事
6 2018-04-11 无异议
前独立意见
关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的
7 独立意见 2018-04-11 无异议
关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事前独立
8 意见 2018-04-26 无异议
关于公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等
9 业务的事前独立意见 2018-04-26 无异议
2
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独
10 2018-04-26 无异议
立意见
11 对《公司2017年度内部控制评价报告》的独立意见 2018-04-26 无异议
关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
12 年度财务及内部控制审计机构的独立意见 2018-04-26 无异议
对《公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报
13 2018-04-26 无异议
告》的独立意见
14 关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见 2018-04-26 无异议
关于公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等
15 业务的独立意见 2018-04-26 无异议
16 关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见 2018-04-26 无异议
17 关于公司发行股份购买资产事项的事前认可意见 2018-05-11 无异议
对公司聘请中信证券股份有限公司为本次发行股份购买
18 资产财务顾问的事前认可意见 2018-05-11 无异议
19 关于公司发行股份购买资产事项的独立意见 2018-05-11 无异议
对公司《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》
20 的独立意见 2018-05-11 无异议
对公司聘请中信证券股份有限公司为本次发行股份购买
21 资产财务顾问的独立意见 2018-05-11 无异议
22 关于全资子公司引入投资者暨关联交易的事前认可意见 2018-08-24 无异议
23 关于全资子公司引入投资者暨关联交易的独立意见 2018-08-24 无异议
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及
24 独立意见 2018-08-27 无异议
对《公司关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的
25 专项报告》的独立意见 2018-08-27 无异议
26 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见 2018-10-12 无异议
关于公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授
27 信的事前独立意见 2018-10-29 无异议
28 关于为公司全资子公司安徽隆平提供担保的独立意见 2018-10-29 无异议
关于公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授
29 信的独立意见 2018-10-29 无异议
3
关于以公司全资及控股子公司股权办理银行质押贷款融
30 资的独立意见 2018-10-29 无异议
关于提名王伟平先生为公司第七届董事会非独立董事候
31 选人的独立意见 2018-10-29 无异议
关于终止《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心
32 管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》第3.1.3.条 2018-11-30 无异议
约定的独立意见
33 关于签署股权转让协议及战略合作协议的独立意见 2018-12-10 无异议
关于出售隆鑫物流及亚平物流51%股权并以剩余49%股权
34 对股权受让方增资的独立意见 2018-12-21 无异议
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股
股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按
时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资
料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层询问，进行事前认可。本人与公司
董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营和
财务规范运作情况、关联交易情况，并利用现场参加会议的机会提前到公司进行
实地交流和了解。
本人每次在发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，
遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，
为保护公司股东利益充分发挥了作用。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披
露义务。
3、培训、学习情况
作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，且不断加强学习，持续更
新对相关法规的认识和理解，积极提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。
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五、其他工作
报告期内，未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关
工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对要求补充的信息及
时进行补充或解释。
以上是本人 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年，我将继续本着诚信、
勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的
义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司的整体利益和全体股东的合
法权益。
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事：陈超
二○一九年四月二十六日
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