股票代码：000999               股票简称：华润三九                  编号：2017—019

债券代码：112175               债券简称：13 三九 01




                       华润三九医药股份有限公司

                   2017 年第四次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第四次会议于 2017 年 6 月 26 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 6 月 23 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、 关于改选公司董事长议案

    公司董事长王春城先生因工作原因，提名改由董事宋清先生担任董事长， 王春城先生

将继续担任公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 关于由公司高级副总裁主持日常经营工作的议案

    鉴于公司原总裁宋清先生已提请辞去公司总裁职务，经董事会审议，由公司高级副总裁
邱华伟先生主持日常经营工作。简历详见附件。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 关于聘任公司高级管理人员的议案

    根据公司业务发展需要，公司董事会聘任杨战鏖先生、王进元先生任公司副总裁，任期
均与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    公司独立董事对《关于由公司高级副总裁主持日常经营工作的议案》、《关于聘任公司

高级管理人员的议案》发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会已审议同意邱华伟先

                                          1
生主持日常经营工作，同意聘任杨战鏖先生、王进元先生任公司副总裁，程序合法；董事会

对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。邱华伟先生、杨战鏖先生、王进元

先生为公司现任高级管理人员。经审阅前述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 146

条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，

邱华伟先生、杨战鏖先生、王进元先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级

管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。




    特此公告。




    附：高级管理人员简历

    邱华伟先生：男，1967 年 5 月出生，高级工程师。1989 年 7 月毕业于复旦大学生物工
程系遗传工程专业，本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区经理，深
圳市三九医药贸易有限公司副总经理，深圳九升生物制品厂厂长，深圳三九药业有限公司投
资部部长，宁波立华制药有限公司总经理，宁波药材股份有限公司总经理，深圳九升生物制
品有限公司总经理，三九企业集团医药事业部副部长，现任华润三九医药股份有限公司高级
副总裁。

    杨战鏖先生：男，1961 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任华润三九医药
股份有限公司副总经理、总工程师。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁、抗感染事业
部总经理、深圳华润九新药业有限公司执行董事、沈阳三九药业有限公司董事长。

    王进元先生：男，1963 年 12 月出生，研究生学历。曾任淮北制药厂副厂长，金蟾生化
股份公司副总经理、总经理、董事长。现任华润三九医药股份有限公司助理总裁、中药配方
颗粒事业部总经理、安徽华润金蟾药业股份有限公司董事长、合肥华润神鹿药业有限责任公
司执行董事。

    截止本公告披露日，邱华伟先生、杨战鏖先生、王进元先生未持有本公司股份，与公司
控股股东、实际控制人以及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，邱华伟先生、杨战鏖先生、
王进元先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。




                                        2
华润三九医药股份有限公司董事会

        二○一七年六月二十六日




3