股票代码：000999           股票简称：华润三九      编号：2017—022




                       华润三九医药股份有限公司

                   2017 年第五次董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 8 月 18 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 8 月 8 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董
事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案

    公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2017 年半年度报告
摘要》（2017-024）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案

    详细内容请参见《华润三九关于向华润医药集团有限公司申请借款额度 的公告》
（2017-025）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    关联董事宋清先生、王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避
了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于会计政策变更的议案

    详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2017-026）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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四、关于公司 2016 年度业绩考核结果的议案

2016 年度兼任高管的董事宋清先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2017 年业绩合同的议案

2017 年度期间曾兼任高管的董事宋清先生、以及兼任高管的董事周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                     华润三九医药股份有限公司董事会

                                                二○一七年八月十八日




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