股票代码：000999           股票简称：华润三九     编号：2017—023




                       华润三九医药股份有限公司

                  2017 年第四次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    华润三九医药股份有限公司监事会2017年第四次会议于2017年8月18日上午以通讯方式
召开。会议通知以书面方式于2017年8月8日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本
次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

    监事会对公司 2017 年半年度报告发表审核意见如下：

    （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定；

    （2）2017 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司

2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年半年度报告全文及摘要编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案

    详细内容请参见《华润三九关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的 公告》

（2017-025）。

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该议案尚需提交股东大会审议。


表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于会计政策变更的议案


详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2017-026）。


表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




特此公告。




                                     华润三九医药股份有限公司监事会

                                                 二○一七年八月十八日




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