华润三九:2017年第四次监事会会议决议公告2017-08-19
股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2017—023
华润三九医药股份有限公司
2017 年第四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2017年第四次会议于2017年8月18日上午以通讯方式
召开。会议通知以书面方式于2017年8月8日发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本
次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:
一、关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案
监事会对公司 2017 年半年度报告发表审核意见如下:
(1)经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定;
(2)2017 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2017 年半年度报告全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案
详细内容请参见《华润三九关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的 公告》
(2017-025)。
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该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、关于会计政策变更的议案
详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》(2017-026)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一七年八月十八日
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