股票代码：000999           股票简称：华润三九        编号：2017—034




                          华润三九医药股份有限公司

                   2017 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2017 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议室

召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 26 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017

年 9 月 25 日下午 15:00 至 9 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                               13

     所持有表决权的股份总数（股）                                   642,685,840

     占公司股份总数的比例（%）                                        65.6539

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                         9

     所持有表决权的股份数（股）                                     637,733,994

     占公司股份总数的比例（%）                                        65.1480

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                         4
     所持有表决权的股份数（股）                                    4,951,846

     占公司股份总数的比例（%）                                      0.5059
     3、参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份
                                                                      12
     以外的股东）及股东授权委托代表人数
     所持有表决权的股份数（股）                                   20,116,208

     占公司股份总数的比例（%）                                      2.0550

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理

人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。




    二、提案审议和表决情况

    1、表决方式：书面表决及网络投票

    2、表决结果

    （1）关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案

    本议案为关联交易，关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。

    总体表决情况：同意 20,116,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意

 20,116,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小

 股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    （2）关于补选公司董事的议案
    （2.1）选举邱华伟先生为公司第六届董事会董事

    大会采取累积投票制表决，同意票 642,580,240 股，占出席会议有表决权股份数的

99.9836%，选举邱华伟先生为公司第六届董事会董事。

    其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意

票 20,010,608 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.4751%。

    （2.2）选举刘文涛先生为公司第六届董事会董事

    大会采取累积投票制表决，同意票 642,580,240 股，占出席会议有表决权股份数的

99.9836%，选举刘文涛先生为公司第六届董事会董事。

    其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意

票 20,010,608 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.4751%。




    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有

效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章

程》的规定。




    四、备查文件目录

    1、华润三九医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书




    特此公告。
华润三九医药股份有限公司

           董事会

  二○一七年九月二十六日