股票代码：000999              股票简称：华润三九                编号：2017—035




                      华润三九医药股份有限公司

                   2017 年第八次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第八次会议于 2017 年 10 月 24 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 10 月 20 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、 关于参与设立产业投资基金的关联交易议案

    详细内容请参见《华润三九关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》
（2017-037）。

    关联董事宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 关于华润三九高级管理人员 2016 年度绩效奖金调整的议案

    涉及本奖金调整事项的董事兼高管周辉女士回避了表决。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       华润三九医药股份有限公司董事会

                                                   二○一七年十月二十四日




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