股票代码：000999              股票简称：华润三九                 编号：2018—005




                      华润三九医药股份有限公司

                   2018 年第一次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 26 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 1 月 23 日发出。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    议案一：关于调整 2017 年度日常关联交易预计金额的议案

    详细内容请参见《华润三九 关于调整 2017 年度日常关联交易预计金额 的公 告》
（2018-004）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       华润三九医药股份有限公司监事会

                                                   二○一八年一月二十六日




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