股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—020
债券代码：112175 债券简称：13 三九 01
华润三九医药股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2017 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2018 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司综合办公中心 105 会议室召开。
同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 4 月 23 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018
年 4 月 22 日下午 15:00 至 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 11
所持有表决权的股份总数（股） 655,565,360
占公司股份总数的比例（%） 66.9696
其中
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8
所持有表决权的股份数（股） 643,389,557
占公司股份总数的比例（%） 65.7258
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 3
所持有表决权的股份数（股） 12,175,803
占公司股份总数的比例（%） 1.2438
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 10
东）及股东授权委托代表人数
所持有表决权的股份数（股） 32,995,728
占公司股份总数的比例（%） 3.3707
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋清先生主持。公司董事、监事、高级管
理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
表决方式：书面表决及网络投票
表决结果：
1、关于公司 2017 年度财务报告的议案
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
3、关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
4、关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
5、关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
6、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案
总体表决情况：同意 32,995,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。
表决结果：通过
7、关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
8、关于采用累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举宋清先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先
生、邱华伟先生、周辉女士为公司第七届董事会非独立董事。
（1）选举宋清先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举宋清先生为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000 %。
（2）选举刘文涛先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举刘文涛先生为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000 %。
（3）选举郭巍女士为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举郭巍女士为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000%。
（4）选举翁菁雯女士为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举翁菁雯女士为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000%。
（5）选举吴峻先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举吴峻先生为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000%。
（6）选举邱华伟先生为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举邱华伟先生为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000%。
（7）选举周辉女士为公司第七届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举周辉女士为公司第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000%。
9、关于采用累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公
司第七届董事会独立董事。
（1）选举姚兴田先生为公司第七届董事会独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举姚兴田先生为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000 %。
（2）选举屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000 %。
（3）选举许芳女士为公司第七届董事会独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举许芳女士为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000 %。
（4）选举刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000 %。
10、关于采用累积投票制选举公司第七届监事会非职工监事的议案
本议案采取累积投票制，选举方明先生、冯毅先生、李国辉先生为公司第七届监事会
非职工监事。
（1）选举方明先生为公司第七届监事会非职工监事
总体表决情况：同意 654,871,453 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8942%，
选举方明先生为公司第七届监事会非职工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,301,821 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.8970%。
（2）选举冯毅先生为公司第七届监事会非职工监事
总体表决情况：同意 655,565,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%，
选举冯毅先生为公司第七届监事会非职工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,995,728 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 100.0000%。
（3）选举李国辉先生为公司第七届监事会非职工监事
总体表决情况：同意 654,871,453 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8942%，
选举李国辉先生为公司第七届监事会非职工监事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 32,301,821 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 97.8970%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有
效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章
程》的规定。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
