股票代码：000999           股票简称：华润三九      编号：2018—048




                       华润三九医药股份有限公司

                  2018 年第六次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司监事会 2018 年第六次会议于 2018 年 10 月 29 日上午以通讯

方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 10 月 26 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到

监事 4 人，监事冯毅先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和

召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有

效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、关于公司 2018 年第三季度报告的书面审核意见的议案

    监事会对公司 2018 年第三季度报告发表审核意见如下：

    （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定；

    （2）2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司

当期的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年第三季度报告全文及摘要编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。


    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、关于会计政策变更的议案

    详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2018-050）。


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    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、关于补选公司监事的议案

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控

股有限公司提名陶然先生为监事候选人。

    监事候选人陶然先生未持有公司股票，与华润三九其他董事、 监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执

行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。冯毅先生现任职于华润医药集团有限公司，与本

公司存在关联关系。



    该议案将提交下一次股东大会审议。



    附：监事候选人简历

    陶然先生：男，1965 年 10 月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经

济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织

集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略

发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药集团有限公司助理总裁。


    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                                         华润三九医药股份有限公司监事会

                                                  二○一八年十月二十九日


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