股票代码：000999           股票简称：华润三九        编号：2019—005




                          华润三九医药股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2019 年 1 月 18 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议室

召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 1 月 18 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019

年 1 月 17 日下午 15:00 至 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                               17

     所持有表决权的股份总数（股）                                   682,382,501

     占公司股份总数的比例（%）                                        69.7091

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                         9

     所持有表决权的股份数（股）                                     644,942,050

     占公司股份总数的比例（%）                                        65.8844

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                         8
     所持有表决权的股份数（股）                                   37,440,451

     占公司股份总数的比例（%）                                      3.8247
     3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
     以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股             16
     东）及股东授权委托代表人数
     所持有表决权的股份数（股）                                   59,812,869

     占公司股份总数的比例（%）                                      6.1102

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理

人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。




    二、提案审议和表决情况

    1、表决方式：书面表决及网络投票

    2、表决结果

    （1）关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案

    总体表决情况：同意 682,382,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 59,812,869 股，占出席会议中小股东所

持表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。

    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、郭耀森律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过

的决议合法有效。




    四、备查文件目录

    1、华润三九医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书




    特此公告。




                                                华润三九医药股份有限公司

                                                                董事会

                                                      二○一九年一月十八日