2018 年度

投资者保护工作报告




   二〇一九年三月
                                                           《2018 年度投资者保护工作报告》




                                        目 录

一、   分红情况 ...................................................................................... 3

二、   信息披露情况 .............................................................................. 4

三、   与投资者沟通交流情况 ............................................................... 5

四、   便捷投资者参与公司治理情况 ................................................... 7

五、   其他情况 ...................................................................................... 7




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       2018 年，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）在医

改政策频出、行业鼓励创新、行业整体增速放缓的背景下，重新审视

内外部关键因素变化，主动进行转型升级，进一步梳理机会与挑战，

对公司核心资源能力进行优化调整并进行组织架构重塑，实现了业务

稳健增长，现金流依旧保持健康增长态势。

       公司围绕“十三五”战略，在关注公司业绩提升的同时，始终高

度重视投资者权益保护，切实履行上市公司责任，致力于为广大投资

者创造长期价值。2018 年，公司不断完善公司治理，加强信息披露

及投资者管理工作水平，通过多种沟通方式，全面促进公司与投资者

的良性互动，增强投资者对公司的理解，维护广大投资者特别是中小

投资者的权益，推进投资者保护各项工作的有序进行。

       现对公司 2018 年度投资者保护工作情况报告如下：


一、 分红情况


       公司在努力实现业绩增长的同时，始终高度重视对投资者的合理

投资回报，并将现金分红原则写进《公司章程》：“公司最近三年以现

金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

60%”，分红标准明确、清晰。通过增强现金分红的透明度，从制度

上保障和确认了未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预

期。

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    公司在兼顾公司的可持续发展的同时，积极征求广大投资者意见，

致力于为投资者提供合理投资回报。截至目前，公司向资本市场发行

股票实际募集资金 16.66 亿元，上市以来累计已实施现金分红达

30.20 亿元，占实际募集资金 181%。

    2018 年度，在兼顾公司可持续发展与股东回报的原则上，公司

制定了每 10 股派送现金 3.9 元（含税）的现金分红方案，合计派送

现金人民币 381,771,000 元。2016 年-2018 年度，华润三九累计现

金分红金额将占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的

75.44%。


二、 信息披露情况


    为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，公司严格按照相关

监管法规要求，持续提升信息披露质量。根据相关监管法规的要求，

公司建立了严格的公司治理体系与信息披露流程，全体董事、监事、

高级管理人员共同承担为投资者提供及时、准确、完整的披露信息的

职责。为深化投资者对公司的全面了解，在严格履行强制性信息披露

义务之外，公司不断增加主动性披露内容，提升公司透明度，如在

2017 年度报告及 2018 年半年度报告中增加对公司战略、业务和所

处行业的深度阐述，在 2018 年年度报告中，增加对公司研发创新、

质量管理及维护绿色可持续发展所采取的相关举措，增强投资者对目

前医药行业所处的特定发展阶段的充分了解与认识，并加深投资者对

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公司业务规划的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

    2018 年，通过公司指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露媒体，公司共发布定期报

告 4 份，临时公告 59 份。公司在官方网站上开设投资者关系专栏，

同步更新相关公告信息，并利用公司官方微信等平台对定期报告、公

司战略、新品介绍等信息进行解读，促进投资者可以及时了解、有效

解读公司的发展动态。2018 年，公司连续第四年获得深圳证券交易

所信息披露评级为“A”（优秀）。


三、 与投资者沟通交流情况


    公司建立了与投资者日常沟通的良好机制，与投资者保持着密切

的沟通交流：

    2018 年度公司共接待投资者调研 20 次，就公司的经营情况、

业务发展方向等事项与相关投资者进行了多次有效沟通，并视投资者

需要安排参观公司生产基地，促进投资者更为直观地感受公司生产经

营现状，在拉近公司与投资者间的距离的同时，增进投资者对公司的

了解与认同。

    为了便利中小投资者对公司经营状况的了解，公司十分重视通过

投资者专线电话、深交所互动易平台等方式与投资者进行沟通，并安

排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者提问能得到及时、准确

的解答。公司 2018 年全年共回复互动易投资者提问 112 条，回复率

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100%，并将相关内容进行存档与定期梳理，在投资者与公司之间搭

建了通畅的沟通桥梁。

    公司连续多年举办现场业绩说明会，与投资者进行持续、面对面

的沟通。2018 年 3 月 21 日，公司管理层在 2017 年度业绩说明会

现场与投资者就公司年度生产经营情况及未来发展思路进行了深入

交流。同时，公司以业绩说明会为契机，进行了公司品牌的宣传与新

产品的展示，对投资者进一步了解公司整体情况、提升公司品牌宣传

起到积极作用。

    公司也在不断丰富与投资者沟通的形式，2018 年 9 月 8 日公司

举办首届“亲亲华润●感受 80 年”公众开放日主题活动，通过对公

司实地参观、体验的互动沟通方式，更加系统具体地展示了公司的发

展历史、产品品牌、经营生产情况、企业文化以及社会责任工作等，

在展示企业社会形象的同时进一步增进与投资者的沟通与交流。

    股东大会也是公司与投资者进行交流的重要途径。2018 年全年

公司共举行 5 次股东大会，公司管理层与投资者就公司业绩、经营理

念、行业政策等多方面内容进行了充分交流。此外，公司借助股东大

会的契机向投资者展示了公司近期业务的新亮点，如“999 今维多”

系列大健康新品，“好娃娃”换新包装产品及与赛诺菲合作的系列产

品，有效促进了投资者对公司产品及业务的了解，提升投资者对公司

战略发展方向的认同。




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四、 便捷投资者参与公司治理情况


    公司认真按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，严格规范股东大会的

召开程序和会议内容。

    2018 年，公司共召开 5 次股东大会，均同时提供现场会议和网

络投票两种参会渠道，公司董事、监事的选举采用累积投票制度。公

司通过落实各项制度，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司

的治理中，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。


五、 其他情况


    公司始终坚持“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担

责任”的企业理念，积极落实各项投资者保护举措。自 2010 年起，

公司每年发布《年度社会责任报告》，全面展示公司在关爱大众健康、

产品质量、安全运营、员工发展、环境保护和社会公益等方面的具体

工作及工作成效。

    公司深知，良好的投资者关系是建立上市公司内部经营发展与外

部高效资本运作长效机制的基础，是实现企业价值最大化和投资者回

报最大化的保障。公司将一直高度重视和关注投资者关系管理工作，

履行诚实披露义务，积极践行上市公司的社会责任，坚持诚信经营、

规范发展，在维护投资者权益的同时，以优异稳定的业绩回报广大投


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资者。




               华润三九医药股份有限公司
                   二〇一九年三月十二日




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