华润三九:2019年第三次监事会会议决议公告2019-05-28
股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2019—023
华润三九医药股份有限公司
2019 年第三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会 2019 年第三次会议于 2019 年 5 月 27 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 5 月 24 日发出。本次会议应到监事 5 人,实到监
事 4 人,原监事会主席、监事方明先生由于已到退休年龄,已辞去公司第七届监事会监事会
主席、监事职务,不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过
了以下议案,并形成决议:
一、关于补选公司监事的议案
鉴于公司原监事会主席、监事方明先生由于已到退休年龄,已辞去公司监事会主席、监
事职务,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医
药控股有限公司提名唐娜女士为监事候选人。任期与公司第七届监事会任期一致。
监事候选人唐娜女士未持有公司股票,与华润三九其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行
人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。唐娜女士现任职于华润医药集团有限公司,与本公
司存在关联关系。
该议案将提交下一次股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。
附:监事候选人简历
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唐娜女士:女,1976 年 12 月出生,持有中国政法大学法学学士学位,曾于中国人民大
学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事
务总监。现任华润医药集团有限公司总法律顾问。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、关于选举监事会主席的议案
会议选举陶然先生担任公司监事会主席。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一九年五月二十七日
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