股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2019—025 华润三九医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2018 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2019 年 6 月 18 日下午 14:00 在公司综合办公中心 105 会议室召开。 同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 至 6 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下: 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 29 所持有表决权的股份总数(股) 705,767,208 占公司股份总数的比例(%) 72.0980 其中 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 11 所持有表决权的股份数(股) 651,402,324 占公司股份总数的比例(%) 66.5443 2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 18 所持有表决权的股份数(股) 54,364,884 占公司股份总数的比例(%) 5.5537 3、参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 28 东)及股东授权委托代表人数 所持有表决权的股份数(股) 83,197,576 占公司股份总数的比例(%) 8.4991 3、本次股东大会由公司董事会召集,董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高 级管理人员及见证律师出席了本次会议。 4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、提案审议和表决情况 1、表决方式:书面表决及网络投票 2、表决结果 1、关于公司 2018 年度财务报告的议案 总体表决情况:同意 705,758,108 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 2、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 总体表决情况:同意 705,758,108 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 3、关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案 总体表决情况:同意 705,758,108 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 4、关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案 总体表决情况:同意 705,758,108 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 5、关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案 总体表决情况:同意 705,758,108 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 6、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案 本议案为关联交易议案,关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股 份,对本议案回避表决。 总体表决情况:同意 83,188,476 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 7、实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的议案 本议案为关联交易议案,关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股 份,对本议案回避表决。 总体表决情况:同意 83,188,476 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 8、关于聘请公司 2019 年年度审计机构的议案 总体表决情况:同意 705,646,708 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9829%;反对 120,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0171%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,077,076 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8552%;反对 120,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1448%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 9、关于修订公司章程的议案 总体表决情况:同意 705,758,108 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9987%;反对 9,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 83,188,476 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案为特别决议提案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 10、关于采用累积投票制补选公司监事的议案 (1)补选唐娜女士为公司第七届监事会监事 大会采取累积投票制表决,同意票 695,304,049 股,占出席会议有表决权股份数的 98.5175%,选举唐娜女士为公司第七届监事会监事。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 72,734,417 股,占出席会议中小股东所 持表决权股份数的 87.4237%。 三、律师出具的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、欧阳婧娴律师出席了本次股东大会并出具了 法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议 的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会 议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、华润三九医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 2、律师出具的法律意见书 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○一九年六月十八日