华润三九：2019年第六次董事会会议决议公告2019-10-30
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—036
华润三九医药股份有限公司
2019 年第六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会 2019 年第
六次会议于 2019 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 10
月 26 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议
案，并形成决议：
一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案
公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2019 年第三
季度报告正文》（2019-037）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《内部审计制度》的议案
修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总裁邱华伟先生提名，同意聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监，任期
与公司第七届董事会任期一致。梁征先生任财务总监职务后，公司总裁邱华伟先生不再代
行财务总监职责。梁征先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会已审议同意
聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表
1
决程序合法。（二）任职资格合法。梁征先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经审阅梁征先生个人
履历，未发现有《公司法》等相关法律、法规和规定要求的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是失信被执
行人。经考察，梁征先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员
所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会 2019 年第六次
会议对上述议案的表决结果。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于投资设立华润现代中药（昆明）有限公司的议案
因经营发展需要，公司拟出资设立华润现代中药（昆明）有限公司（暂定名，以工
商登记机关核准的名称为准），新公司注册资本为人民币 5000 万元，由公司以现金出资，
占注册资本 100%，资金来源为自有资金。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于建设配方颗粒与中药饮片生产基地的议案
为了补充配方颗粒业务产能，实现云南省地方品种的本地化生产，公司拟在云南省
昆明市建设配方颗粒与中药饮片生产基地。本项目将由华润现代中药（昆明）有限公司
（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）作为独立实体运营，开展项目建设，项目
建设总投资预计为人民币 1.8 亿元，资金来源为自有资金以及股东借款。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
梁征先生：男，1978 年 6 月出生，1999 年毕业于中央财经大学货币银行学专业，本科
学历，获学士学位；2002 年毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。
曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银
行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席
2
风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，现任华润三九医药股份有限公司财务管理中
心负责人。
梁征先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
3
