证券代码：001258            证券简称：立新能源        公告编号：2022-007


                      新疆立新能源股份有限公司

                   第一届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事第十七次会议
于 2022 年 8 月 15 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知以电话
及邮件方式于 2022 年 8 月 10 日向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的议案》

    经与会董事审议，同意公司修改《新疆立新能源股份有限公司章程（草案）》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2022-009）及《新疆立新能源股份有限公司章程》。

    此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票     反对票 0 票    弃权票 0 票

    二、审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的
议案》

    经与会董事审议，同意公司向全资子公司若羌县立新发电有限公司和乌鲁木
齐立新风力发电有限公司分别提供不超过 22,800 万元和 22,000 万元额度的连带
责任保证担保。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 经 济 参 考 网 （ www.jjckb.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆立新能源股份有限公司关于为子公司担保
的公告》（公告编号：2022-008）。

     此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票         反对票 0 票      弃权票 0 票

     三、审议通过《关于制定<新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实
施细则>的议案》

     经与会董事审议，同意制定《新疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票
实施细则》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新
疆立新能源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

     此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

     表决结果：同意票 9 票         反对票 0 票      弃权票 0 票

     四、审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2022年第三次临
时股东大会的议案》

     经与会董事审议，同意定于 2022 年 8 月 31 日 13:00 在新疆维吾尔自治区乌
鲁木齐市经济开发区喀什西路 752 号西部绿谷 5 楼会议室召开公司 2022 年第三
次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 经 济 参 考 网 （ www.jjckb.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于召开公司 2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

     表决结果：同意票 9 票         反对票 0 票      弃权票 0 票

     五、备查文件：

     1、《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

     特此公告。
                                                 新疆立新能源股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 16 日