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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举范兵先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举李克海先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举姚文英女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举岳勇先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举付军胜先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-04-09
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新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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立新能源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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新疆立新能源股份有限公司关于注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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立新能源现发布 |
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2024-03-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度对外融资额度的议案》
7.00 《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2023年年度报告及摘要>的议案》
10.00 《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划(2023年－2025年)修订稿>的议案》 |
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2024-03-16
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2024-03-05
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新疆立新能源股份有限公司关于延期披露2023年年度报告的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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立新能源现发布 |
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2024-02-24
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新疆立新能源股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2024-01-25
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2024-01-16
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新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》
5.00 《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
6.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
6.01 发行股票的种类和面值
6.02 发行方式和发行时间
6.03 发行对象和认购方式
6.04 定价基准日、定价原则及发行价格
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 募集资金金额及用途
6.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
6.09 上市地点
6.10 决议有效期
7.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
8.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
9.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
10.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
11.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
12.00 《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
13.00 《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划(2023年－2025年)>的议案》
15.00 《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
16.00 《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2023-12-30
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新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-07; 一次变更日期: 2024-03-16; 一次变更公告日期: 2024-03-04; |
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2023-11-29
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新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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立新能源现发布 |
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2023-11-22
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新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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立新能源现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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立新能源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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立新能源现发布 |
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2023-08-23
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新疆立新能源股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2023-08-12
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新疆立新能源股份有限公司关于控股股东拟进行合并重组的提示性公告 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2023-07-27
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新疆立新能源股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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立新能源现发布 |
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2023-07-25
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新疆立新能源股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2023-07-08
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新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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立新能源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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立新能源现发布 |
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