证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-004
鸿达兴业股份有限公司
2018 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 30 日在《证券
时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》，
并于 2018 年 1 月 11 日刊登了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示
性公告》，本次会议的召开情况如下：
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018 年 1 月 15 日（星期一）下午。
2、网络投票时间为：2018 年 1 月 14 日至 2018 年 1 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1
月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 1 月 14 日下午 3:00 至 2018 年 1 月 15 日下午 3:00。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰先生
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东共计 38 人，代表有表决权股份 1,488,069,275
股，占公司总股本的 57.5756%。
其中：出席现场会议并投票的股东 8 人，代表有表决权股份 1,233,819,258
股，占公司总股本的 47.7383%；
1
通过网络投票的股东 30 人，代表有表决权股份 254,250,017 股，占公司总股
本的 9.8373%。
2、参与本次会议表决的中小投资者 34 人，代表有表决权股份 127,533,183
股，占公司总股本的 4.9344%。
其中：出席现场会议并投票的中小投资者 5 人，代表有表决权股份 6,121,974
股，占公司总股本的 0.2369%。
通过网络投票的中小投资者 29 人，代表有表决权股份 121,411,209 股，占公
司总股本的 4.6976%。
3、公司 6 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，北京金诚同达
律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对
中小投资者的表决结果单独计票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
总表决结果：
同意 1,487,284,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；反对
784,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0527%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 126,748,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3844%；反对
784,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6152%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
2
（二）逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议
案》。
1、发行证券的种类
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
2、发行规模
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
3、票面金额及发行价格
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
4、可转债存续期限
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
5、票面利率
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
6、还本付息的期限和方式
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
7、转股期限
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,275,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4377%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 702,581
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,275,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4437%。
9、转股价格的确定及调整
总表决结果：
同意 1,451,084,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5146%；反对
702,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 36,282,166 股（其
中，因未投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,548,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.9999%；反对 702,581
5
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5509%；弃权 36,282,166 股（其中，因未
投票默认弃权 36,274,666 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
10、转股价格的向下修正条款
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
11、赎回条款
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
12、回售条款
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
6
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
13、转股年度有关股利的归属
总表决结果：
同意 1,451,161,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5198%；反对
711,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0478%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,625,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0603%；反对 711,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5580%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
14、发行方式及发行对象
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
15、向原股东配售的安排
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
7
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
16、债券持有人会议相关事项
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
17、募集资金用途
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
18、担保事项
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
8
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
19、募集资金管理及存放账户
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
20、本次发行方案的有效期
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
781,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%；弃权 36,196,092 股（其
中，因未投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4324%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 781,655
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6129%；弃权 36,196,092 股（其中，因未
投票默认弃权 36,195,592 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3817%。
本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
774,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 36,203,119 股（其
9
中，因未投票默认弃权 36,202,619 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4329%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 774,628
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6074%；弃权 36,203,119 股（其中，因未
投票默认弃权 36,202,619 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.3872%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
705,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 36,272,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,271,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4375%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 705,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5532%；弃权 36,272,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,271,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4414%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
705,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 36,272,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,271,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4375%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 705,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5532%；弃权 36,272,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,271,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4414%。
10
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
695,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 695,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发
行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司对本议案回
避表决。
总表决结果：
同意 390,630,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.3524%；反对
705,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1650%；弃权 36,272,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,271,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 8.4826%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 705,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5532%；弃权 36,272,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,271,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4414%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
11
（八）审议通过《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
695,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 695,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,161,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5198%；反对
625,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,625,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0603%；反对 625,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4905%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股
可转换公司债券具体事宜的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
695,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
12
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 695,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
总表决结果：
同意 1,451,161,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5198%；反对
625,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,625,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0603%；反对 625,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4905%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（一）。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
695,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 695,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
13
（十三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（一）。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
695,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 695,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（二）。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
695,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 695,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（十五）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（二）。
总表决结果：
同意 1,451,091,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5151%；反对
695,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467%；弃权 36,282,193 股（其
中，因未投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.4382%。
其中，中小股东总表决结果：
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同意 90,555,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0054%；反对 695,554
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5454%；弃权 36,282,193 股（其中，因未
投票默认弃权 36,281,693 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.4492%。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结
论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一八年一月十六日
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