证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-078 鸿达兴业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于 召开 2018 年度股东大会的通知》,并于 2019 年 5 月 9 日刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》,本次会议的召开情况如下: (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间为:2019 年 5 月 13 日(星期一)下午 2:00。 2、网络投票时间为:2019 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 13 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2019 年 5 月 12 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。 (二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (三)现场会议召开地点:内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区,内蒙 古乌海化工有限公司会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:董事长周奕丰 (六)会议出席情况: 1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 10 人,代表有表决权股份 1,195,185,075 股,占公司有表决权股份总数的 46.3906%。 其中:出席现场会议并投票的股东和股东代理人 4 人,代表有表决权股份 1 1,195,149,375 股,占公司有表决权股份总数的 46.3892%; 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 35,700 股,占公司有表决权股份总数 的 0.0014%。 2、参与本次会议表决的中小投资者(持股 5%以下的投资者)7 人,代表有 表决权股份 4,713,988 股,占公司有表决权股份总数的 0.1830%。 其中:出席现场会议并投票的中小投资者 1 人,代表有表决权股份 4,678,288 股,占公司有表决权股份总数的 0.1816%。 通过网络投票的中小投资者 6 人,代表有表决权股份 35,700 股,占公司有 表决权股份总数的 0.0014%。 (注:公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量) 3、公司 9 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议,北京金诚同达 律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (七)其他 1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小投 资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。因此,本次股东大 会对中小投资者的表决结果单独计票。 2、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2018 年度工作述职。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议无否决 和修改议案的情况,表决结果如下: 一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 2 反对 0 股;弃权 0 股。 二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 三、审议通过《公司 2018 年度财务报告》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 四、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 3 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 六、审议通过《董事会关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 七、审议通过《关于支付 2018 年度审计费用的议案》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 4 九、审议通过《关于确认公司及子公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。 本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决,关联股东鸿达兴业集团有限 公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司回避表决。 总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 十一、审议通过《广东塑料交易所股份有限公司业绩承诺期满减值测试报 告》。 本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决,关联股东鸿达兴业集团有限 公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。 总表决结果: 同意 171,950,083 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 5 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 十二、审议通过《广东塑料交易所股份有限公司 2018 年度承诺业绩实现情 况及其原股东对公司进行业绩补偿的议案》。 本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决,关联股东鸿达兴业集团有限 公司、广州市成禧经济发展有限公司回避表决。 总表决结果: 同意 171,950,083 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 十三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(一)。 总表决结果: 同意 1,195,179,975 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9996%; 反对 5,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,708,888 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8918%;反 对 5,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1082%;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 十四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 6 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(一)。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 十六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(二)。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 十七、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 总表决结果: 同意 1,195,179,975 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9996%; 反对 5,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,708,888 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8918%;反 7 对 5,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1082%;弃权 0 股。 十八、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 十九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(二)。 总表决结果: 同 意 1,195,185,075 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,713,988 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 二十、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(三)。 总表决结果: 同意 1,195,179,975 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9996%; 反对 5,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股。 其中,中小股东总表决结果: 同意 4,708,888 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8918%;反 对 5,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1082%;弃权 0 股。 本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 三、法律意见书结论性意见 8 北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证,并发表结 论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及 会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合 《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 四、备查文件 1、鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大会决议; 2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大 会的法律意见书。 特此公告。 鸿达兴业股份有限公司 二○一八年五月十四日 9