证券代码：002002            证券简称：鸿达兴业        公告编号：临 2019-132



                           鸿达兴业股份有限公司
                    第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第一次会议

的通知于 2019 年 9 月 9 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 19 日以

现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席

董事 9 名，实亲自出席董事 9 名，其中，8 名董事参加现场会议，1 名董事以通讯表

决方式参会；公司 4 名监事会成员和拟聘任高级管理人员列席了会议。经全体董事共

同推举，会议由周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议

案》。

    会议同意选举周奕丰先生为公司董事长，任期三年，自 2019 年 9 月 19 日至 2022

年 9 月 18 日（简历详见本公告所附内容）。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议

案》。

    会议决定聘任周奕丰先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 9 月 19 日至 2022

年 9 月 18 日（简历详见本公告所附内容）。




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    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书

的议案》。

    经董事长周奕丰先生提名，会议决定聘任林少韩先生为公司董事会秘书，任期三

年，自 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日（简历详见本公告所附内容）。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理等

高级管理人员的议案》。

    经总经理周奕丰先生提名，会议决定聘任王羽跃先生为公司常务副总经理，聘任

殷付中先生为公司副总经理，聘任林桂生先生为公司财务总监，聘任黄泽君女士为公

司采购总监，聘任胡智薇女士为公司行政总监，任期三年，自 2019 年 9 月 19 日至 2022

年 9 月 18 日（简历详见本公告所附内容）。

    审议上述第二、三、四项议案时，公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：

    此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任

相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确定公司第七届董事

会各专门委员会成员的议案》。

    会议确定公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

  专门委员会名称                       成员名单                        召集人

 董事会战略委员会    周奕丰、廖锐浩、王羽跃、林少韩、郝海兵            周奕丰

 董事会审计委员会    崔毅、廖锐浩、温和、蔡红兵、王羽跃                 崔毅

 董事会提名委员会    廖锐浩、崔毅、周奕丰、温和、王羽跃                廖锐浩

 薪酬与考核委员会    崔毅、温和、廖锐浩、蔡红兵、林俊洁                 崔毅




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    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计部

负责人的议案》。

    会议决定聘任薛大锐先生为公司内部审计部负责人（简历详见本公告所附内容）。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代

表的议案》。

    会议决定聘任于静女士为公司证券事务代表（简历详见本公告所附内容）。



    特此公告。



                                                鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                   二○一九年九月二十日




                                     3
附：

    一、总经理等高级管理人员简历

    1、周奕丰

    男，1969 年出生，博士学历。曾任鸿达兴业集团有限公司总经理、广州市成禧经

济发展有限公司总经理；现任本公司董事长兼总经理、鸿达兴业集团有限公司董事长、

内蒙古乌海化工有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长、广东省潮商

会会长、清华大学 EMBA 广东同学会会长。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为本公司实际控制人，

持有鸿达兴业集团 72%的股份，鸿达兴业集团持有本公司 36.50%的股份。未直接持有

本公司股份。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情

形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    2、王羽跃

    男，1967 年出生，本科学历，工程师。曾任内蒙古黄河化工集团公司副科长、科

长、处长、副厂长、副总经理，曾任内蒙古乌海化工有限公司副总经理、乌海市皇冠

实业有限公司执行董事，现任鸿达兴业集团有限公司董事、包头市新达茂稀土有限公

司董事长、本公司董事、常务副总经理。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除担任持有本公司

6.46%股份的股东乌海市皇冠实业有限公司的执行董事、公司控股股东鸿达兴业集团

董事外，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在其他

关联关系。持有本公司股 2,076,163 股。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最




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近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，其不

属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、

监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件。

    3、林少韩

    男，1984 年出生，博士学历。曾任职于东莞市科创投资研究院行业研究部、广东

塑料交易所股份有限公司信息中心和总经理办公室，曾任广东塑料交易所股份有限公

司总经理助理、公司行政中心副总监；现任公司董事、董事会秘书。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之

五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    4、殷付中

    男，1962 年出生，本科学历，正高级工程师。曾任天津渤海化工集团天津化工厂

投资发展部长、副总工程师，内蒙古乌海化工有限公司副总经理、总工程师，内蒙古

中谷矿业有限责任公司副总经理。现任内蒙古中谷矿业有限责任公司董事兼总经理，

本公司副总经理。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之

五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除通过股权激励持有公


                                     5
司股票 1,482,123 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他

相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    5、林桂生

    男，1983 年出生，本科学历，曾任鸿达兴业集团财务经理，现任本公司财务总监。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之

五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    6、黄泽君

    女，1983 年出生，研究生学历。曾任鸿达兴业集团有限公司副总经理助理、市场

总监、营销中心总经理，曾任本公司营销总监。现任本公司采购总监。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之

五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除通过股权激励持有公

司股票 988,082 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    7、胡智薇

    女，1981 年出生，硕士研究生学历。曾任鸿达兴业集团有限公司企划部经理、总

经理办公室主任，曾任本公司总经理助理。现任本公司行政总监。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之

五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    二、内部审计部负责人简历

    薛大锐，男，1985 年出生，本科学历，中级会计师，2009 年 6 月毕业于仲恺农



                                     6
工学院财务管理专业。曾任鸿达兴业集团有限公司审计中心审计专员、业务主管、副

经理，2013 年 9 月至今任本公司内部审计部负责人。

    其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五

以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除通过股权激励持有公司

股票 14,200 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关

部门的处罚和证券交易所惩戒。



    三、证券事务代表简历

    于静，女，1983 年出生，本科学历，2005 年 6 月毕业于南京大学商学院。2006

年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005 年 7 月至今，在公司证券事务

部从事信息披露等工作；2009 年 3 月至今，担任公司证券事务代表。

    其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五

以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。除通过股权激励持有公司

股票 163,510 股外，未通过其他方式持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关

部门的处罚和证券交易所惩戒。




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