鸿达兴业股份有限公司独立董事
 关于公司第七届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第三次（临时）会议的

《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关

于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体

事宜有效期的议案》进行了认真审议，基于独立判断，发表如下独立意见：

    一、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议和授权有效期

的独立意见

    1、公司延长本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及延长股

东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的有效期，

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规

和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、审议上述议案的董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    因此，我们同意将本次延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议

有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相

关事宜有效期的议案提交公司股东大会审议。



                                           独立董事：崔毅、温和、廖锐浩

                                             二○一九年十一月十三日




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