证券简称：凯恩股份                证券代码：002012            公告编号：2018-053



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                   第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会
议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 11 日以通讯表决
的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杜简丞主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年半年
度报告》及其摘要。半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告
摘要登载于 2018 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券
日报》。




    特此公告。
                                                     浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2018 年 8 月 14 日