证券代码：002012             证券简称：凯恩股份           公告编号：2018-054



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2018 年 7 月 30
日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席成煜主持，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年半年
度报告》及其摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特此公告。


                                                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2018 年 8 月 14 日