证券简称：凯恩股份               证券代码：002012            公告编号：2019-037




                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                      第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通
知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2019 年 4 月 16 日以通讯表
决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长刘溪主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司高
级管理人员薪酬的议案》。
    为有效地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，参考
相关行业薪酬水平及实际情况，在公司现有《高管人员考核办法》的基础上，调整公司
高级管理人员薪酬。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，独立意见全文登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。




    备查文件
    1、第八届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见。
特此公告。


             浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                    董事会
                         2019 年 4 月 17 日