证券代码： 002012           证券简称：凯恩股份        公告编号：2019-036



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司
                        2018年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议时间
    1、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30
    2、网络投票时间为：2019年4月15日—2019年4月16日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16
日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
    （二）会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
    （三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议决议召
开2018年度股东大会。
    （四）会议主持人：董事长刘溪
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    （六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （七）出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量82,261,492
股，占公司股份总数的17.5913%。
    其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公
司股份总数的17.5864%。
    通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份数量23,100股，占公司
股份总数的0.0049%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的
0.0049％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通 过 网 络 投 票 的 股 东 6 人 ， 代 表 股 份 23,100 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.0049％。
    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
       二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表
决。
    （二）议案表决结果
       1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：
    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
       2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：
    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
       3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：
    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
       弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要

    表决结果：
    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：
    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 70.1299%；反对 6,900 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 29.8701%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》

    表决结果：
    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 70.1299%；反对 6,900 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 29.8701%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
    表决结果：

    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    此议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
    8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：

    同意 82,254,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9916%；
    反对 6,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
    弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 70.1299%；反对 6,900 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 29.8701%；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所杨兴辉律师和朱晓娜律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 17 日