证券代码：002012              证券简称：凯恩股份          公告编号：2019-041



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2019 年 4 月 24
日以电话及电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议
由监事会主席杨亚玲女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，本次监事
会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监
事研究讨论，审议并通过了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年第一
季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    季报全文登载于巨潮资讯网 www.cnifo.com.cn，季报正文登载于 2019 年 4 月 27
日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cnifn.com.cn。


    备查文件：
    1、第八届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                                浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2019 年 4 月 27 日