证券代码：002012           证券简称：凯恩股份           公告编号：2019-076



                    浙江凯恩特种材料股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议通知于 2019 年 11 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 11 月 26 日以通
讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长刘溪主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于引入
外部投资者共同对子公司增资的议案》。
    公司近日与德融资本管理有限公司（以下简称“德融资本”）、上海捷茗信息
科技服务有限公司、厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）签订

了《增资协议》及补充协议，协议约定公司与德融资本共同对本公司控股子公司
强云科技进行增资，本次增资款总额为 10,000 万元，其中公司出资 8,000 万元，
德融资本出资 2,000 万元，666 万元计入强云科技的注册资本，其余 9,334 万元
计入强云科技的资本公积。强云科技的其他股东上海捷茗信息科技服务有限公司
同意本次增资并放弃了本次增资的优先认购权。本次增资完成后，强云科技注册

资本将由 6,000 万元变更为 6,666 万元（最终以工商行政部门登记为准）。
    具体内容详见刊登于 2019 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于引入外部投资者共同
对子公司增资的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于引入外部投资者共同对子公司增资的独立意见；
3、《增资协议》及补充协议。


特此公告。
                                     浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                2019 年 11 月 27 日