证券代码：002015          证券简称：霞客环保            公告编号：2017-070



                 江苏霞客环保色纺股份有限公司
            第五届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
四次会议通知于 2017 年 11 月 12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2017 年
11 月 17 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决形成以下决议：
    1、审议通过了《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》，本议
案需提交股东大会审议。
    为保证公司本次重大资产重组工作的顺利推进，经友好协商，招商证券股份
有限公司不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问；同时聘请海通证券股
份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将协调各中介机构积
极推动本次重大资产重组各项工作。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的公
告》（公告编号：2017-072）。
    2、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，本议案需提交股
东大会审议。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，
具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉
尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度
的建设和执行起到了重要的指导作用。
    根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计
机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于续聘 2017 年度审计机构的独
立意见》。
    3、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
    本次董事会决定于 2017 年 12 月 4 日（周一）召开公司 2017 年第四次临时
股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    股东大会通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-073）。
     三、备查文件
    1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
    2、公司独立董事关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见。


    特此公告。


                                    江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 18 日