证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2018-027 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2018年5月10日(周四)下午2:00起(会期半天); (2)网络投票时间:2018年5月9日—5月10日; 其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年5月10日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00 ;②通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月9日下午3:00 至2018年5月10日下午 3:00的任意时间。 2、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号江苏霞客环保色纺 股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)四楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、现场会议主持人:董事长汪瑞敏先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》 1 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议的出席情况 1、出席的总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共19人,代 表有表决权股份数为142,747,796股,占公司有表决权股份总数的35.6243%。 其中:出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)2人,代表有表决权 股份数为6,334,470股,占公司有表决权股份总数的1.5808%。 通过网络投票出席会议的股东17人,代表有表决权股份数为136,413,326股, 占公司有表决权股份总数的34.0434%。 2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)出席的总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共17人,代 表有表决权股份数为26,543,687股,占公司有表决权股份总数的6.6243%。 其中:出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)2人,代表有表决权 股份数为6,334,470股,占公司有表决权股份总数的1.5808%。 通过网络投票出席会议的股东15人,代表有表决权股份数为20,209,217股, 占公司有表决权股份总数的5.0434%。 3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列 席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下 议案: 1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》; 表决结果为:同意142,636,216股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9218%;反对111,580股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意26,432,107股,占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的99.5796%;反对111,580股,占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的0.4204%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份 2 总数的0.0000%。 2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》; 表决结果为:同意142,636,216股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9218%;反对111,580股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意26,432,107股,占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的99.5796%;反对111,580股,占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的0.4204%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份 总数的0.0000%。 3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》; 表决结果为:同意142,636,216股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9218%;反对111,580股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意26,432,107股,占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的99.5796%;反对111,580股,占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的0.4204%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份 总数的0.0000%。 4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》; 表决结果为:同意142,524,315股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8434%;反对223,481股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1566%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意26,320,206股,占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的99.1581%;反对223,481股,占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的0.8419%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份 总数的0.0000%。 5、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》; 表决结果为:同意142,636,216股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9218%;反对111,580股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0782%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意26,432,107股,占出席会议中小投资者 3 所持表决权股份总数的99.5796%;反对111,580股,占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的0.4204%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份 总数的0.0000%。 6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》; 表决结果为:同意142,528,216股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%;反对219,480股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1538%;弃权 100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。 其中,中小投资者表决结果为:同意26,324,107股,占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的99.1728%;反对219,480股,占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的0.8269%;弃权100股,占出席会议中小投资者所持表决权股 份总数的0.0004%。 7、审议通过了《关于2018年度委托理财计划的议案》。 表决结果为:同意142,528,316股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8462%;反对219,480股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1538%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意26,324,207股,占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的99.1731%;反对219,480股,占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的0.8269%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份 总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见 书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司 股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法 有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有 效。 四、备查文件 1、公司 2017 年年度股东大会决议; 2、江苏世纪同仁律师事务所《关于霞客环保 2017 年度股东大会的法律意见 4 书》。 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2018年5月11日 5