证券代码：002015           证券简称：协鑫能科        公告编号：2020-027



                     协鑫能源科技股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020年3月23日（周一）14:00起；
    （2）网络投票时间：2020年3月23日；
    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年3月23日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2020年3月23日9:15至2020年3月23日15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中
心）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,042,578,576 股，占上市公司
总股份的 77.0875％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 869,617,442 股，占上市公司总
股份的 64.2989％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 172,961,134 股，占上市公司总股份的
12.7886％。
    2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份116,846,416股，占上市公司总股
份的8.6395％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份116,846,416股，占上市公司总股份的
8.6395％。
    3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人
员列席了本次股东大会。


     二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
   1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
总表决情况：
    同意 1,042,578,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,846,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。


    2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
    2.01 发行对象和认购方式
总表决情况：
    同意 1,042,578,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,846,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。


    2.02 发行价格和定价原则
总表决情况：
    同意 1,042,541,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 37,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,809,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9683％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 37,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0317％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。


    2.03 限售期
总表决情况：
    同意 1,042,541,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对
37,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,809,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9683％；反对 37,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0317％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。


    3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；
总表决情况：
    同意 1,042,578,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,846,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。


    4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》；
总表决情况：
    同意 1,042,578,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,846,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。


    5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》；
总表决情况：
    同意 1,042,578,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,846,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。


    6、审议通过了《关于为下属控股子公司融资提供反担保的议案》。
总表决情况：
    同意 1,042,578,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 116,846,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份
总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（北京）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见
书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序与表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的律师见证法律意见书》。


    特此公告。


                                         协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                          2020年3月24日