证券代码：002015                证券简称：协鑫能科                  公告编号：2020-028



                        协鑫能源科技股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 25
日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：


     二、董事会会议审议情况
     会议经表决形成以下决议：
     1、审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》，本议案尚需提交公司股东大
会审议；
     沛县土地储备中心拟对公司控股孙公司沛县坑口环保热电有限公司土地使
用权及地上相关资产进行收储。以江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出
具的苏国衡沛县评房字（2019）第 0104 号房地产估价报告、苏国衡（2019）征
字 第 0082 号 资 产 评 估 报 告 为 依 据 ， 确 定 本 次 收 储 补 偿 金 总 额 为 人 民 币
15,752.0068 万元。
     董事会同意本次政府拟收储土地事项，并提请股东大会授权经营层负责办理
本次政府拟收储土地相关事宜。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于政府拟收储土地的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    2、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2020 年 4 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2020 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开公
司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件：
    1、《公司第七届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。


                                           协鑫能源科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 26 日