股票代码：002023                   股票简称：海特高新                    公告编号：2017－029



                        四川海特高新技术股份有限公司
                    第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

     四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知
于2017年8月10日以书面等形式发出，会议于2017年8月20日上午9：30时在成都市高新

区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，

实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚

先生召集并主持。
      二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

     (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年半年度报告>及

其摘要的议案》；

     《2017年半年度报告》全文及其摘要（公告编号:2017-031）具体内容刊登于2017

年 8 月 22 日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

     (二)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年半年度

存放与使用情况的专项报告的议案》。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2017年8月22日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关

事项的独立意见》。

     《董事会关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2017-032）具体内容刊登于2017年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证


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券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。



                                          四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                              2017年8月22日




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