股票代码：002023             股票简称：海特高新            公告编号：2017-036



                   四川海特高新技术股份有限公司
                第六届监事会第十五次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议通知于 2017 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2017 年 9 月 20 日上午
10：30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生
召集并主持。本次会议应到监事 3 名，虞刚、欧智、马勇等 3 名监事均亲自出席，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨
论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自
有资金购买银行理财产品额度的议案》；
    监事会认为:公司目前经营状况良好，财务状况较为稳健，在确保不影响正
常经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金用于购买短期(不超过一年)
的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不
存在损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的规定。
    因此，同意公司增加使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度为不超
过5亿元。
    《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：
2017-037）全文刊登于 2017 年 9 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机的议案》。
    同 意 公 司 子 公 司 SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED 向 APTREE
AVIATION TRADING 2 CO., LIMITED 购买一架波音B737-800飞机，成交金额约4100
万美元，本次购买的飞机用于公司开展飞机租赁业务。


    特此公告。
                                   四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                     2017 年 9 月 21 日