股票代码：002023                   股票简称：海特高新                    公告编号：2018－038



                        四川海特高新技术股份有限公司
                   第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

     四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议通知于2018年8月16日以书面等形式发出，会议于2018年8月26日上午9：30时在成都

市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9

名，实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李

飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

     (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及

其摘要的议案》；

     《2018年半年度报告》全文及其摘要（公告编号:2018-041）具体内容刊登于2018

年 8 月 28 日 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

     (二)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2018年半年度

存放与使用情况的专项报告的议案》。

     公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司2018年8月

28日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第

二十二次会议相关事项的独立意见》。

     《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2018-040）具体内容刊登于2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证


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券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。



                                          四川海特高新技术股份有限公司董事会

                                                              2018年8月28日




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