股票代码：002023              股票简称：海特高新            公告编号：2018-039



                   四川海特高新技术股份有限公司
               第六届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议通知于2018年8月16日以书面形式发出，会议于2018年8月26日上午10：
30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加
监事3名。本次会议由公司监事会主席虞刚先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

    （一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年半年度

报告>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《四川海特高新技术股份有限公司
2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2018年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2018-041）具体内容刊登
于2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    （二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2018
年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
    《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2018-040）具体内容刊登于2018年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                   四川海特高新技术股份有限公司监事会
                                                     2018 年 8 月 28 日